Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции

Сейчас уже можно заявить, что работа банка не соответствует банковским регуляторным стандартам. Крупнейший инвестбанк Америки привлекал богатых и влиятельных клиентов из России, чтобы построить империю по управлению капиталом. 

Банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который позже был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта. Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Подразделение E*Trade обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями. Международный бизнес для банков — это одновременно и благословение, и проклятие. Риск здесь огромен, а темпы роста слишком высокие. 

Эта ситуация подчеркивает, насколько рискованно доверять крупным банкам в условиях санкций и сложных международных регуляций. Если Вы хотите избежать подобных проблем и обеспечить безопасность своих переводов, обращайтесь в RSI GARANT — предлагаем надёжные решения для международных транзакций, соблюдая все актуальные нормы и минимизируя риски для Вашего бизнеса.