Хотя большинство криптовалют имеют открытую историю транзакций, среди них могут быть средства из нелегальных источников: даркнета, программ-вымогателей, мошенничества или деятельности террористов. Сегодня расскажем, почему важно проверять адреса на чистоту, а также порекомендуем Вам нашу услугу в боте!
ЗАЧЕМ НУЖНА AML-ПРОВЕРКА?
Частные лица часто не осознают, что получили средства из сомнительных источников. Если биржа обнаружит это, криптовалюта будет заблокирована, включая «чистые» активы. Разбирательства и необходимость доказывать свою непричастность могут занять много времени, что грозит срывом важных сделок, например, покупки недвижимости. Чтобы избежать рисков, проверяйте криптовалюту перед зачислением в кошелёк. Это особенно важно, если она поступает от частных лиц или нерегулируемых источников. Потенциальные потери времени и активов — весомый аргумент в пользу таких проверок!
почему это важно для каждого
- Вы избежите работы с адресами, связанными с мошенничеством или незаконной деятельностью
- Биржи и платёжные системы часто блокируют подозрительные транзакции, AML-проверка предотвратит такие ситуации
обязательный шаг для защиты Ваших средств и репутации
- Проверка помогает оставаться в рамках международных правил и избегать штрафов
- Работая с проверенными адресами, Вы сохраняете доверие клиентов и партнёров
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Как снизить риски? Биржи проводят такие проверки автоматически, но Вы также самостоятельно можете снизить их:
- Проверяйте адреса отправителей и получателей в @garantcashbot, воспользуйтесь бесплатной функцией проверки адресов (до 5 проверок)
- Используйте новый адрес для получения средств и проверяйте их происхождение перед переводом на основной кошелёк, получайте отчёт о чистоте адреса за пару кликов
- Регулярно обновляйте кошельки, чтобы избежать влияния негативного risk-score контрагентов
Доступные сети: BTC, ETH, TRX, LTC. Выбирайте нужную cеть, например BTC, и отправляйте адрес для его проверки. Первые пять проверок предоставляются бесплатно!
Проверить адрес
Проверяйте адреса с RSI GARANT и будьте уверены в безопасности Ваших транзакций!Чтобы предотвратить блокировку и заморозку своих активов, не пренебрегайте проверками криптовалют на «чистоту». Так Вы минимизируете риски для себя: не станете невольным участником отмывания незаконно полученных доходов и совершения других преступлений!
